Главный специалист юридического отдела
... ; Опыт работы в финансово-кредитных учреждениях платежных организациях не менее 2 ...
... ; Опыт работы в финансово-кредитных учреждениях платежных организациях не менее 2 ...
... сфере или иных финансово-кредитных учреждениях не менее 2-х лет; ...
... относится к сфере государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и ... учебно-воспитательной работе нового образовательного учреждения с углубленным изучением IT, расположенного ...
от 75000 KGS... объявляет конкурс по найму тренера юриста.Задача тема тренинга «Институциональное развитие ... . Опыт работы с государственными и муниципальными органами.Знание современных методов оценки ...
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
Обязанности: Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка; Оперативная обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и услугам; Знание банковских продуктов, услуг, ...
MBANK ищет кандидата на вакантную позицию в Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем предстоит заниматься: мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок; онлайн и ...
Обязанности: осуществлять постоянный мониторинг операций клиентов Банка; принимать решение о не признании операций (услуг) клиентов подозрительными и необходимости направления сообщений в уполномоченный государственный орган; обеспечивать подготовку и сбор ...
MBANK объявляет конкурс на вакантную позицию «Ведущий специалист специалист в юридический отдел». Чем нужно будет заниматься: Защита правовыми средствами имущественных и иных законных прав, и интересов Банка; Обеспечение соответствия нормативных актов, ...
Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...