... проверку, предоставленных клиентами документов, оценивать риски, связанные с клиентом, проверять по ... , услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ...
... продуктов, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ... контроля, осуществляет проверку клиента, переоценку риска; Обеспечение своевременной отчетности согласно требованиям ...
... счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов,полученных преступным путем ... ПФТД ЛПД; Рассмотрение и анализ рисков ПФТД ЛПД; Своевременная подготовка отчетов ...
... сбору информации о уязвимостях, рисках и угрозах информационной безопасности из ... анализа и оценки системных рисков в сфере информационной безопасности в ... в области оценки IT-рисков и вытекающих из них операционных рисков в финансово-кредитных организациях и ...
Обязанности: - Регистрация и перерегистрация компаний в органах юстиции- работа с налоговой службой и социальным фондом- работа с нотариусами- работа с банками- ведение деловой переписки- работа с клиентами Требования: - ответственность- исполнительность ...
от 30000 KGSТребования: - иметь высшее юридическое образование; - знать законодательство Кыргызской Республики - знать нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики; - знать порядок и процедуры судебного процесса, исполнительного производства; - правила и ...
Требования: Наличие высшего юридического образования (гражданско-правовая специализация); Опыт работы в юридической службе в финансово-кредитных учреждениях; Знание законодательства Кыргызской Республики и нормативных документов НБКР, регулирующих ...
Образование: Высшее юридическое Опыт работы: В юридической сфере не менее 3-х лет В банковской сфере по специальности не менее 1 года Необходимые знания умения навыки: -Знание законодательства Кыргызской Республики; -Знание банковского законодательства ...
Обязанности: подготовка, разработка и правовая экспертиза проектов договоров; подготовка, разработка документов правового характера, заключений по правовым вопросам деятельности банка; анализ бизнес-процессов и продуктов на предмет соответствия их ...
... решения вопроса; Назначение встречи с юристом. Требования: Быстрая обучаемость; Пунктуальность; Ответственность; ...
от 60000 KGS