Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка; Оперативная обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и услугам; Знание банковских продуктов, услуг, ...
bishkek.headhunter.kg
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: Контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и или проверки досье клиента; Подготовка запросов, ответов на письма в НБКР, ГСФР и другие организации с соблюдением ...
bishkek.headhunter.kg
... объявляет конкурс по найму тренера юриста.Задача тема тренинга «Институциональное развитие консультативных сетей: обязанности, ответственность и права членов, сотрудничество с органами местного ...
employment.kg
Обязанности: собирать справки из гос. органов подача заявлений и уведомлений (Минюст, ГНС,Статком, Мэрия, банки) Требования: Способность быстро ориентироваться в нестандартных и кризисных ситуациях. Навыки самостоятельного решения проблем и принятия ...
bishkek.headhunter.kg
от 10000 до 25000 KGS
... участия в судах по экономическим, гражданским, административным и уголовным делам (желательно ...
24rabota.kg
Основные обязанности: прием и обработка первичных документаций организации, выполнение деловых просьб руководителя, пользование офисными программамиУсловия работы: полный не полный рабочий день, официальное трудоустройство по ТК КР, личный карьерный рост, ...
desko.kg
по собеседованию
В частную компанию треб-ся ЮристОбязанности:-Составление договоров с арендаторами.-Разрабатывать уч.док,регистрирорвать образование(учреждение)ликвидации юр.лиц-Вносить изменения в уч.док.компании -Подготавливать,направлять письма контрагентам,контроль ...
lalafo.kg
... решения вопроса; Назначение встречи с юристом. Требования: Быстрая обучаемость; Пунктуальность; Ответственность; ...
bishkek.headhunter.kg
от 80000 KGS