Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
MBANK ищет кандидата на вакантную позицию в Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем предстоит заниматься: мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок; онлайн и ...
Обязанности: осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка и ...
Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения законодательств, влияющих на деятельность Банка; Разработка, пересмотр ВНД Банка, а также анализ соответствия ВНД законодательствам КР; Статистический анализ ...
Ожидания от кандидата: Высшее среднее средне специальное неоконченное юридическое или экономическое образование; Знание русского и кыргызского языка; Хорошие коммуникативные навыки и умение вести эффективные переговоры; Уверенный пользователь ПК. Задачи: ...
от 30000 KGSЧем необходимо заниматься: Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД ФТЭ» итребованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросамПОД ФТЭ и обеспечению ...
Обязанности: — помогать нотариусу Требования: с юридическим образованием Грамотная с четкой дикцией опрятная грамотный русский язык Кыргызский язык (желательно) Условия: Рабочий графи 5 2 С 9:00 до 18:00
от 15000 до 20000 KGSОбязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
... руководства и коллегами из различных отделов; Возможности для карьерного роста: При ... обязанности будет входить: Управление работой отдела продаж (создание информационной основы деятельности, ...
от 50000 до 90000 KGS... Комитет; -Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела; -Привлечение и консультации потенциальных клиентов ... клиентов; -Формирование командной работы среди отдела; -Анализ результатов Отдела и принятие мер по улучшению ...