Обязанности: Контроль за соблюдением внутренних регламентов и процедур; Взаимодействие с акционерами, обеспечение их информированности и консультирование по вопросам корпоративного управления; Участие в разработке и согласовании договоров, связанных с ...
bishkek.headhunter.kg
Чем предстоит заниматься: Подготовка юридических заключений по банковским, платежным услугам; Разработка и подготовка договоров, заключений по банковским, платежным услугам, по иным вопросам деятельности компании; Подготовка документов правового характера ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения законодательств, влияющих на деятельность Банка; Разработка, пересмотр ВНД Банка, а также анализ соответствия ВНД законодательствам КР; Статистический анализ ...
bishkek.headhunter.kg
В международную компанию требуется комплаенс специалист Обязанности: Удаленная верификация клиентов в соответствии с разработанным процедурами (в т.ч. с помощью спец ПО), Сдача соответствующей отчетности вместе с операционным директором, Разработка ...
bishkek.headhunter.kg
от 70000 до 100000 KGS
Обязанности: Подготовка отчетов СПО в ГСФР; Ответы на запросы ГСФР; Делопроизводство; Составления отчетов по для руководства; Анализ деятельности клиентов и партнеров; Требования: Общий банковский опыт работы не менее 4 лет; Опыт работы в комплаенс службе ...
bishkek.headhunter.kg
MBANK ищет кандидата на вакантную позицию в Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем предстоит заниматься: мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок; онлайн и ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Компании, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ...
bishkek.headhunter.kg
от 40000 до 70000 KGS
MoonExpert is a payment system with a robust online banking infrastructure suitable for most online businesses. A guide to the world of e-commerce and consulting. We provide a full range of marketing services for e-commerce - from market research and ...
bishkek.headhunter.kg
от 1200 до 1700 USD
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
bishkek.headhunter.kg