... в управлении комплаенс-риском банка; Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности ... о последних изменениях в них; Контроль за организацией работы банка по ... том числе в Службе комплаенс-контроля; Опыт работы в руководящих должностях; ...
... операций (сделок) согласно Правилам внутреннего контроля в целях ПФТ ОД и ... средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с перечнем критериев, ... подозрительным операциям, и Правилам внутреннего контроля в целях ПФТ ОД; - Участие ...
... -3 лет, предпочтительно бухгалтерия, аудит, контроль, кредитное администрирование, операционный отдел; Навыки ... области операционной деятельности и операционного контроля; Четкое понимание банковских продуктов операций ...
... диспутных и мошеннических операций; Контроль за подготовкой ежемесячных отчетов; Контроль за подготовкой и отправкой ежеквартального ... и Мастеркард; Участие и контроль за разработкой новых проектов; Участие и контроль за проведением всех тестов, связанных ...
... отчетности. Чем нужно будет заниматься: Контроль за ежедневным формированием пробного и ... в целом по всей системе; Контроль за ежедневным формированием баланса по ... отражения результатов классификации в балансе; Контроль за своевременным начислением РППУ по ...
... требования; Опыт прохождения налоговых проверок; Контроль по расчету налога на имущество; Контроль по формированию ЕНД; Опыт по ...
до 120000 KGS... обучения персонала по вопросам внутреннего контроля и ПОД ФТ в контексте ... . Опыт работы в области комплаенс-контроля не менее 3 лет, предпочтительно ...
... -ориентированном подходе при осуществлении внутреннего контроля; Подготовка отчетности по ПФТД ЛПД ... , стаж работы в подразделениях комплаенс контроля – обязателен; иметь опыт и знания ...
... конфколлов. Помощь в ведении и контроле проектов Ведение личного почтового ящика руководителя: контроль входящих писем, подготовка и написание ...
от 45000 до 60000 KGS... с заключенными договорами. Контроль внесистемных счетов. Контроль забалансовых счетов. Контроль товарно-материальных запасов на складе. Контроль расходов на автомашины (запчасти, ГСМ). ... результатам проверок и контроле их выполнения. Участие в разработке ...