На этой позиции тебе предстоит: Выявление и оценка рисков по вопросам комплаенса на уровне компании, на основании внутренних политик и процессов; Проведение комплексных проверок контрагентов согласно TPRM policy; Обеспечение законности в деятельности ...
Вакансия: Руководитель отдела комплаенс-контроля (криптообменка) Финансовая компания, предоставляющая услуги в области виртуальных активов, приглашает на работу профессионала на позицию Руководителя отдела комплаенс-контроля. Основные обязанности: ...
Квалификационные требования: Высшее юридическое образование; Наличие профессионального опыта не менее 2-х лет в банковской сфере (с аналогичными функциональными обязанностями). Знание законодательства КР, регулирующего банковскую деятельность, гражданского ...
Обязанности: Анализ и осуществление контроля над выполнением возложенных на службу Андеррайтинга задач и функций; Администрирование базы данных по физическим и юридическим лицам, не рекомендуемых к кредитованию; Контроль над своевременным предоставлением ...
Обязанности: Организации внутреннего контроля по ПФТД ЛПД. Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков при осуществлении деятельности по ПФТД ЛПД. Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности ...
Обязанности: Оперативная обработка информации для отчетов; Подготовка документов в сжатые сроки по запросу руководства и регулятивных органов; Анализ большого объема операций клиентов; Знание банковских продуктов, финансовых инструментов; Умение работать в ...
Обязанности: Подготовка отчетов СПО в ГСФР; Ответы на запросы ГСФР; Делопроизводство; Составления отчетов по для руководства; Анализ деятельности клиентов и партнеров; Требования: Общий банковский опыт работы не менее 4 лет; Опыт работы в комплаенс службе ...
Обязанности: Функциональные обязанности: - организация и проведение на постоянной основе внешнего надзора за деятельностью и качеством управления курируемого банка, в целях раннего выявления и реагирования подверженности рискам; - организация и проведение ...
Обязанности: работа по взысканию задолженности с проблемных заемщиков Банка в судебном либо внесудебном порядке; осуществление правового сопровождения обеспечения деятельности Банка, связанной с проведением мероприятий по погашению и или реструктуризации ...
Обязанности: Общение с клиентами, просрочившими погашение задолженности; Информирование, ведение переговоров об оплате долга; Консультирование клиентов по вопросам возникновения погашения долга; Расчет просроченной задолженности; Разрешение конфликтных ...