Обязанности специалиста по комплаенс и рискам: Реализация политики внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД); Разработка ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: Контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и или проверки досье клиента; Подготовка запросов, ответов на письма в НБКР, ГСФР и другие организации с соблюдением ...
bishkek.headhunter.kg
MoonExpert is a payment system with a robust online banking infrastructure suitable for most online businesses. A guide to the world of e-commerce and consulting. We provide a full range of marketing services for e-commerce - from market research and ...
bishkek.headhunter.kg
от 1200 до 1700 USD
Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы в финансово-кредитных учреждениях платежных организациях не менее 2 лет. Знание законодательства КР, регулирующего банковскую деятельность, гражданского и административного законодательства; Отличное ...
bishkek.headhunter.kg
MBANK ищет кандидата на вакантную позицию в Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем предстоит заниматься: мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок; онлайн и ...
bishkek.headhunter.kg
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: осуществлять постоянный мониторинг операций клиентов Банка; принимать решение о не признании операций (услуг) клиентов подозрительными и необходимости направления сообщений в уполномоченный государственный орган; обеспечивать подготовку и сбор ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка; Оперативная обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и услугам; Знание банковских продуктов, услуг, ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
bishkek.headhunter.kg
Обязанности: правовое сопровождение деятельности компании экспертиза договоров, разработка внутренних нормативных документов Требования: высшее юр образование, опыт работы от 3 лет и более знание кыргызского языка, русского языка, английский язык ...
bishkek.headhunter.kg
до 85000 KGS