Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
Обязанности: Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка; Оперативная обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и услугам; Знание банковских продуктов, услуг, ...
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
Обязанности: Контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и или проверки досье клиента; Подготовка запросов, ответов на письма в НБКР, ГСФР и другие организации с соблюдением ...
... Кодекса этики и активно поддерживает международные стандарты академической и научно-исследовательской честности.- Вице-провост, назначенный из школы НУ, имеет право вернуться на свою основную академическую ...
... светильников, люстр и освещения требуется помощник руководителя. Меня зовут Мурат Макашов, ... все больше и мне нужен помощник для ведения ежедневных дел по ... вам интересно, я отвечу ( Задача помощника разгружать меня , а не грузить ...
... объявляет конкурс по найму тренера юриста.Задача тема тренинга «Институциональное развитие консультативных сетей: обязанности, ответственность и права членов, сотрудничество с органами местного ...
Кухработник помощник повара в АйнекстанТребования:Возраст от ...
... на уровне, позволяющем работать с международной технической документацией, будет считаться значительным ... и Обучение: Обеспечиваем доступ к международным тренингам, конференциям и семинарам, чтобы ...
от 70000 до 150000 KGS... в соответствии с международными и корпоративными стандартами (ISO 9001, ... преимуществом для работы с международными стандартами и документацией. Условия: Стремительный ... Обучение: Обеспечиваем доступ к международным тренингам, конференциям и семинарам, чтобы ...
от 70000 до 110000 KGS