... дела, права); Наличие сертификата (ПФТД ЛПД); Знания в области законодательства Кыргызской ... исполнению требований в сфере ПФТД ЛПД; Опыт методологической работы; Свободное владение ... замечаний в сфере ПФТД ЛПД; Мониторинг и содействие персоналу структурным ...
... в части рисков по ПФТД ЛПД; Осуществление мониторинга и анализа операций, а также проведение контрольных мер по ПФТД ЛПД в соответствии с требованиями к ... для деятельности Банка по ПФТД ЛПД; Знание английского языка является преимуществом. ...
... подозрительной деятельности, связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ... обмену информацией в рамках ПФТД ЛПД (заполнение анкет банков - корреспондентов и ... нарушений и рисков ФТД ЛПД. Требования: Высшее экономическое образование; Знание ...
... законодательства по ПФТД ЛПД; Предоставление необходимой информации инвесторам, акционерам, ... реализации Политики по ПФТД ЛПД; Регулярное обновление санкционных списков и ... ) преступных доходов (ПФТД ЛПД); Знание нормативных правовых актов Национального ...
... исполнению требований в сфере ПФТД ЛПД; Знания в области законодательства Кыргызской ... сторонними организациями по вопросам ПФТД ЛПД; Мониторинг и содействие персоналу структурным ... внутреннего контроля в целях ПФТД ЛПД. Что мы можем Вам предложить: ...
от 70000 KGS... деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ... предусмотренных законодательством по ПФТД ЛПД ; осуществление контроля за сотрудниками структурных ... нарушений и рисков ФТД ЛПД ; оказание поддержки в подготовке квартальных ...
... ; Осуществление контроля над процессом ПФТД ЛПД; Рассмотрение и анализ рисков ПФТД ЛПД; Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД ЛПД. Требования: Высшее экономическое или юридическое ...
... риску использования в целях ПФТД ЛПД; своевременное, корректное и полное формирование ... доходов (далее – Политика по ПФТД ЛПД). Определение уровня риска осуществления клиентом возможного ФТД ЛПД, установленного на основании всей информации ...
... ; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных ... для деятельности банка по ПФТД ЛПД. Функциональные обязанности: Предоставление полной и ...
... обмену информацией в рамках ПФТД ЛПД (заполнение анкет банков - корреспондентов и ... для деятельности Банка по ПФТД ЛПД; знание английского языка является преимуществом. ...