Главный специалист в комплаенс
... в Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем предстоит заниматься: мониторинг ... , измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками Банка; разработка программ и ...
Работа комплаенс в Кыргызстан. Найдено 12 свежих вакансий в этом регионе.
Специалист Отдела комплаенс контроля
... обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и ... оказания банковских услуг, внутреннего контроля, комплаенс-рисков, ПФТД ЛПД; Знание кыргызского ...
Комплаенс-офицер
... расширением команда ЭЛКАРТ в поиске Комплаенс-офицера, который поможет нам в ...
от 70000 KGSВедущий специалист службы комплаенс-контроля
Чем необходимо заниматься: Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД ФТЭ» итребованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросамПОД ФТЭ и обеспечению ...
Руководитель Службы комплаенс-контроля
Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
Специалист/ведущий специалист Службы комплаенс-контроля
Обязанности: Обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляет мониторинг исполнения внутренних нормативных документов Банка по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; ...
Главный специалист Департамента комплаенс-контроля
Квалификационные требования: Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД ЛПД; Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не ...
Стажер/Специалист/Ведущий/Главный специалист Операционного управления
... формирование пакета документов для Службы комплаенс-контроля согласно Политике Банка по ...
Юрист
... информирование об этом заинтересованных лиц. Комплаенс и соблюдение законодательства: Обеспечение соответствия ...
от 35000 до 50000 KGSСпециалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)
Обязанности: Контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и или проверки досье клиента; Подготовка запросов, ответов на письма в НБКР, ГСФР и другие организации с соблюдением ...
- 1
- 2