Обязанности: Участие в организации работы ПФТД ЛПД ; Отслеживание законодательства КР и нормативно-правовых актов НБКР в области ПФТД ЛПД; разработка, корректировка и усовершенствование внутренней методической базы в соответствии с законодательством; ...
Обязанности специалиста по комплаенс и рискам: Реализация политики внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД); Разработка ...
Обязанности: осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Компании, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка ...
от 40000 до 70000 KGSОбязанности: Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка; Оперативная обработка информации для отчетов; Оценка комплаенс-риска по банковским продуктам и услугам; Знание банковских продуктов, услуг, ...
В ЗАО ЭкоИсламикБанк требуется начальник юридического отдела (г. Бишкек) Обязанности: Юридическое сопровождение деятельности Банка. Разработка и согласование разного рода договоров, соглашений, юридических заключений, апелляций, доверенностей ...
Обязанности: осуществлять постоянный мониторинг операций клиентов Банка; принимать решение о не признании операций (услуг) клиентов подозрительными и необходимости направления сообщений в уполномоченный государственный орган; обеспечивать подготовку и сбор ...
Чем нужно будет заниматься: Защита правовыми средствами имущественных и иных законных прав, и интересов Банка; Ведение претензионной исковой работы по имущественным и трудовым спорам, а также спорам, связанных с операционной деятельностью Банка и иным ...
MBANK объявляет конкурс на вакантную позицию «Ведущий специалист специалист в юридический отдел». Чем нужно будет заниматься: Защита правовыми средствами имущественных и иных законных прав, и интересов Банка; Обеспечение соответствия нормативных актов, ...
Квалификационные требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в банковской системе не менее трех лет; Знание банковского законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов НБКР, внутренних нормативных документов ...
Юридическая фирма LEX объявляет набор на позицию Специалиста по ведению реестра держателей ценных бумаг, в обязанности которого входит: 1) Ведение лицевых и иных счетов в реестре держателей ценных бумаг: Осуществление записей на лицевых счетах ...
от 40000 KGS