Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)
... согласно ТК КР; График работы: 5 2 с 09.00 до ...
Работа юрист 5 курс в городе Бишкек. Найдено 2053 свежих вакансий в этом регионе.
Ведущий специалист / специалист в юридический отдел
... согласно ТК КР; График работы 5 2. *при отклике на любую ...
Младший Юрист
... axtonlaw.com, ТЕМА: «Вакансия юриста».Требования Высшее юридическое образование;Опыт ... Кыргызской Республики.Полное содействие юристам, в ведении судебных проектов, в ... запросов, писем, обращений.УсловияГрафик 5 2,Развитая корпоративная культура;Обучение ...
Ведущего специалиста по комлпаенс-рискам.
Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения законодательств, влияющих на деятельность Банка; Разработка, пересмотр ВНД Банка, а также анализ соответствия ВНД законодательствам КР; Статистический анализ ...
Специалист/старший специалист комплаенс контроля
Обязанности: осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка и ...
Стажер в юридический отдел
Обязанности: - Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности по кредитам для НБКР в установленные сроки; - Формирование залогового конверта согласно процедуре; - Оформление залога в нотариальной конторе, ГУ Кадастр при ГАЗР при ПКР; ...
до 10000 KGSCompliance/KYC/AML Officer for FinTech (Kyrgyzstan)
MoonExpert is a payment system with a robust online banking infrastructure suitable for most online businesses. A guide to the world of e-commerce and consulting. We provide a full range of marketing services for e-commerce - from market research and ...
от 1200 до 1700 USDСпециалист по комплаенс и рискам (замена сотрудницы в декрете)
Обязанности специалиста по комплаенс и рискам: Реализация политики внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД); Разработка ...
Юрист
Обязанности: обеспечивать соблюдение законности в деятельности компании и защиту его правовых интересов разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового характера представление интересов в суде, государственных и общественных ...
Специалист лицензионно-разрешительного отдела
Задачи: подготовка рабочих материалов в уполномоченный государственный орган по связи для получения разрешительных документов; ведение базы данных учета разрешений; подготовка и предоставление информации, отчетов по запросам уполномоченного ...