... светильников, люстр и освещения требуется помощник руководителя. Меня зовут Мурат Макашов, ... все больше и мне нужен помощник для ведения ежедневных дел по ... вам интересно, я отвечу ( Задача помощника разгружать меня , а не грузить ...
Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения законодательств, влияющих на деятельность Банка; Разработка, пересмотр ВНД Банка, а также анализ соответствия ВНД законодательствам КР; Статистический анализ ...
Обязанности: Разработка и внедрение стандартов; контроль эффективности их воздействия; идентификация комплаенс-рисков; аудит и идентификация комплаенс-структуры; мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей; периодические отчеты (месячные, ...
Обязанности: осуществлять постоянный мониторинг операций клиентов Банка; принимать решение о не признании операций (услуг) клиентов подозрительными и необходимости направления сообщений в уполномоченный государственный орган; обеспечивать подготовку и сбор ...
Обязанности специалиста по комплаенс и рискам: Реализация политики внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД ЛПД); Разработка ...
Квалификационные требования:-Высшее или средне-специальное экономическое и или юридическое образование;-Опыт работы в банковской сфере или по оценке имущества;-Знание Положения нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также другие ...
Обязанности: Работа с просроченными и проблемными кредитами Правовое сопровождение деятельности Компании Представление интересов компании в органах судопроизводства; Требования: Неполное Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в ...
до 70000 KGSОбязанности: обеспечивать соблюдение законности в деятельности компании и защиту его правовых интересов разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового характера представление интересов в суде, государственных и общественных ...
Обязанности: организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД ЛПД; осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной ...
MBANK объявляет конкурс на вакантную позицию «Ведущий специалист специалист в юридический отдел». Чем нужно будет заниматься: Защита правовыми средствами имущественных и иных законных прав, и интересов Банка; Обеспечение соответствия нормативных актов, ...